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参考消息网5月10日报道据新加坡《联合早报》网站5月8日报道,台湾借贷平台im.B(英文I am a bank,“我是银行”的缩写)爆发25亿元新台币(1元新台币约合0.23元人民币——本网注)诈骗风暴,受害者超过5000人。嫌犯落网后,坊间出现他们与民进党高层的各种合照,冲击蔡当局的“打诈”形象。
报道称,主打P2P(个人对个人)借贷的im.B号称通过让借贷者抵押房地产后借款,可为投资人赚取每年介于5%到12%的利息,平台则抽取手续费。但其被指使用“庞氏骗局”手法,虚构超过九成的房地产债权,不断招募新投资人,利用新投资人的钱支付旧投资人的利息,制造赚钱假象,再骗更多人入局。
该平台2022年12月起出现拒绝还本付息的状况,今年4月初情况恶化,许多投资人发现血本无归。
警方5月3日逮捕了平台负责人曾耀锋(化名曾国纬)及其父曾明祥等8人。台北地方法院以曾氏父子涉犯加重诈欺、违反银行法等罪嫌,裁定羁押禁见。
台湾《中国时报》5月9日文章称,借贷平台im.B引爆岛内首宗大型P2P借贷平台倒闭案。令人惊讶的是,诈骗头头曾国纬与绿营高官关系密切。按台北市议员徐巧芯公布的照片,包括行政管理机构高官郑文灿、台南市长黄伟哲、民意代表陈欧珀和刘建国、前嘉义市长涂醒哲等,都与曾国纬关系匪浅。
而台行政管理机构负责人陈建仁不思如何打击诈骗集团、协助被害人追偿,反而批判徐巧芯的爆料对被影射的当事人不公平。陈建仁都这样说了,检调单位还敢追查这些绿色权贵是否充当诈骗集团门神吗?
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