证券代码：600975        证券简称：新五丰        公告编号：2023-036

(资料图)

              湖南新五丰股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 5 月 29 日

(二)    股东大会召开的地点：湖南省长沙市五一西路 2 号“第一大道”19 楼会

    议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

股份总数的比例（%）                                     49.0270

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      会议召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定，

此次会议由公司董事长何军先生主持。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

先生，独立董事黄珺女士因工作原因未出席本次会议。

生、监事陈继海先生、监事唐伟先生因工作原因未出席本次会议。

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                      反对                 弃权

              票数        比例            票数        比例       票数        比例

                        （%）                     （%）                （%）

      A股   527,212,482 99.8950       246,705   0.0467   307,100   0.0583

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                      反对                 弃权

           票数        比例            票数        比例       票数        比例

                     （%）                     （%）                （%）

  A股    527,212,482 99.8950       246,705   0.0467   307,100   0.0583

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                      反对                 弃权

           票数        比例            票数        比例       票数        比例

                     （%）                     （%）                （%）

  A股    527,212,482 99.8950       246,705   0.0467   307,100   0.0583

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                      反对                 弃权

           票数        比例            票数        比例       票数        比例

                     （%）                     （%）                （%）

  A股    527,212,482 99.8950       246,705   0.0467   307,100   0.0583

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                      反对                  弃权

           票数        比例            票数        比例        票数        比例

                     （%）                     （%）                 （%）

  A股    527,214,582 99.8954       246,705   0.0467    305,000   0.0579

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                      反对                  弃权

           票数        比例            票数         比例       票数        比例

                     （%）                     （%）                 （%）

  A股    525,922,682 99.6506 1,843,605        0.3494         0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                      反对                 弃权

           票数         比例           票数        比例       票数        比例

                     （%）                     （%）                （%）

  A股    24,547,347 97.7827        439,005   1.7487   117,600   0.4686

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                      反对                 弃权

           票数         比例           票数        比例       票数        比例

                     （%）                     （%）                （%）

  A股    527,201,782 99.8930       259,505   0.0491   305,000   0.0579

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型          同意                       反对                  弃权

         票数          比例           票数         比例       票数        比例

                     （%）                     （%）                （%）

  A股    526,129,182 99.6898 1,320,905     0.2502   316,200   0.0600

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                   反对                  弃权

           票数        比例         票数        比例        票数        比例

                     （%）                  （%）                 （%）

  A股    526,162,982 99.6962 1,320,905     0.2502   282,400   0.0536

  议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                   反对                  弃权

           票数        比例         票数        比例        票数        比例

                     （%）                  （%）                 （%）

  A股    526,160,882 99.6958 1,320,905     0.2502   284,500   0.0540

  议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                   反对                  弃权

           票数        比例         票数        比例        票数        比例

                     （%）                  （%）                 （%）

  A股    526,160,882 99.6958 1,320,905     0.2502   284,500   0.0540

  的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                   反对                  弃权

           票数        比例         票数        比例        票数        比例

                     （%）                  （%）                 （%）

  A股    526,160,882 99.6958 1,323,005     0.2506   282,400   0.0536

  议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                      反对                  弃权

              票数         比例           票数         比例       票数        比例

                         （%）                     （%）                （%）

  A股       526,160,882 99.6958 1,320,905        0.2502   284,500   0.0540

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型               同意                      反对                 弃权

               票数         比例           票数        比例       票数        比例

                         （%）                     （%）                （%）

      A股    527,224,382 99.8973       257,405   0.0487   284,500   0.0540

  案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                      反对                  弃权

              票数         比例           票数         比例       票数        比例

                         （%）                     （%）                （%）

  A股       526,160,882 99.6958 1,320,905        0.2502   284,500   0.0540

(二)    现金分红分段表决情况

                 同意                   反对                 弃权

            票数         比例        票数        比例         票数   比例

                       （%）                 （%）             （%）

持股 5%以

上普通股

股东      428,697,839 100.0000        0       0.0000      0       0.0000

持 股 1%-

股东       93,399,043 100.0000        0       0.0000      0       0.0000

持股 1%以

下普通股

股东        3,825,800 67.4815 1,843,605      32.5185      0       0.0000

其中:市

值 50 万

以下普通

股股东         911,500 67.3986   440,900      32.6014      0       0.0000

市 值 50

万以上普

通股股东      2,914,300 67.5074 1,402,705      32.4926      0       0.0000

(三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议   议案名称                 同意           反对                 弃权

案                     票数   比例      票数   比例            票数   比例

序                          （%）          （%）                （%）

号

  利润分配的议案          0,347            ,605

  的议案              7,347              05                 00

(四)    关于议案表决的有关情况说明

      上述议案 7 为涉及关联交易的议案， 湖南省现代农业产业控股集团有限公

司（以下简称“现代农业集团”）系公司控股股东，现代农业集团及其一致行动

人湖南兴湘投资控股集团有限公司、湖南建工集团有限公司；现代农业集团子公

司湖南省粮油食品进出口集团有限公司对本项议案回避表决，上述股东合计持有

表决权股份数量 502,662,335 股，上述关联股东已在涉及关联交易的议案表决过

程中回避表决。

    上述议案 15 为特别决议事项，已获得现场出席会议股东、股东代表以及通

过网络投票参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、   律师见证情况

律师：唐萌慧、刘映晴

    湖南启元律师事务所律师见证了此次股东大会，并出具了法律意见书，认为：

公司 2022 年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人

的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议

通过的决议合法、有效。

    特此公告。

                         湖南新五丰股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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