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科威尔: 第二届董事会第六次会议决议公告
来源: 证券之星      时间：2023-02-03 17:46:59

证券代码：688551      证券简称：科威尔       公告编号：2023-001

              科威尔技术股份有限公司

       关于第二届董事会第六次会议决议的公告


(资料图片)

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、董事会会议召开情况

   科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于

通知于 2023 年 1 月 29 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长

傅仕涛先生召集和主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

   本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件

及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

   二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

   根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划

（草案）》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于预留授

予部分 1 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励资格，作废处理其已获授但

尚未归属的限制性股票合计 0.85 万股。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

   具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科

威尔技术股份有限公司关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：

   （二）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一

个归属期符合归属条件的议案》

   根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2021

年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司 2021 年限制性股票

激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司按照激

励计划相关规定为符合条件的 25 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数

量为 6.21 万股。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

   具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科

威尔技术股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归

属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-004）。

   特此公告。

                           科威尔技术股份有限公司董事会

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